时间:2024-06-28 09:04:51 来源:fish
那么,商户是如何上当的?又该怎么预防?↓↓↓
天降大订单?❌
江苏一花店老板茆女士收到一名陌生顾客的订单,要求制作一个52000元的现金花束。顾客承诺,把制作需要的资金以转账形式转至茆女士银行卡,并让她帮忙取钱、制作花束。然而,当茆女士将花束送到顾客手中后,茆女士很快收到了银行卡被冻结的消息。
浙江一蛋糕店老板接到一笔订单,顾客要求把14000余元现金当红包放进蛋糕里。然而当对方转账后,蛋糕店老板的银行卡随即被冻结。
不看款式,不问价格,一出手就是50多万元……广西一男子买黄金时举动反常,引起金店负责人警惕,并立刻报警。经民警核查,确认该男子涉嫌为电诈团伙洗钱。经讯问,邓某对使用他人银行卡购买黄金饰品用来掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪事实供认不讳。
商户需提高警惕防止受骗
1.诈骗分子为快速洗钱,把从银行取现、换虚拟币的方式转变为在金店、花店、蛋糕店、烟酒店等进行大额消费套现。
商户该如何保护好自己的钱包?↓↓↓
⚠️警方提醒⚠️ 1.谨慎接收大额网络订单和线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款: 警惕上门大额采购伪装掩饰真实面目的订单 警惕大额采购不在乎款式和型号、照单全收的订单 警惕贵重物品通过网上下单跑腿送货,买家不露面的订单 2.不要随意提供自己的银行账户或收款二维码,避免无意中成为诈骗分子洗钱的工具;
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